Компания «Диасофт» поможет банкам выполнить требования американского закона FATCA и сформировать отчет по остаткам на счетах клиентов (физических лиц) для отправки в IRS.

В соответствии с законом США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), вступившим в силу 1 июля 2014 года, с 31 марта 2015 года российским банкам необходимо направлять в Службу внутренних доходов США (IRS) отчеты по остаткам на счетах клиентов (физических лиц) – граждан США.

Неучастие в FATCA российских банков может создать дополнительные репутационные риски, связанные с возможными санкциями со стороны IRS и иностранных финансовых организаций, в частности, удержание 30% налога.

Большинство организаций финансового сектора России уже вступили в FATCA и им необходимо предоставлять отчетность в IRS за 2014 год.*

Компания «Диасофт» предлагает банкам программный продукт FLEXTERA «Выполнение требований FATCA», функционал которого позволит сформировать отчет за 2014 год для отправки в IRS, и снять с кредитной организации риск возможных санкций со стороны Службы внутренних доходов США.

Также программный продукт FLEXTERA «Выполнение требований FATCA» позволяет выявлять клиентов (физических и юридических лиц) по требованиям FATCA, идентифицировать счета, принадлежащие клиентам-персонам США на основе формализованных процедур, и осуществлять подготовку отчетов в IRS.

Для банков, которые планируют сдавать в IRS нулевую отчетность, компания «Диасофт» подготовила специальное предложение. Направьте запрос на [email protected] и узнайте подробности!

* Статья 2 Соглашения по Модели 2
Иностранные финансовые институты, зарегистрированные в странах, заключивших Соглашение с США по Модели 2 (Reporting Model 2 FFI), обязаны в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением с Налоговой службой США и положениями FFI договора, предоставлять отчетность на ежегодной основе в Налоговую службу США, в том числе нулевую отчетность (при отсутствии у отчитывающегося Иностранного финансового института счетов, в отношении которых необходимо подавать отчетность).