В первом полугодии 2012 года при активном содействии Управления безопасности Байкальского банка Сбербанка России правоохранительными органами задержаны участники двух преступных групп, совершавших хищения со счетов клиентов банка.

Так, в апреле 2012 года была задержана группа лиц в составе 6 человек, совершивших хищения со счетов двух значимых клиентов Байкальского банка на общую сумму 73,3 млн. рублей. Похищенные денежные средства частично (порядка 15 млн. рублей) были изъяты у преступников и возвращены в банк. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), которая предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

Также в мае 2012 года в результате действий сотрудников Иркутского отделения сотрудниками полиции были задержаны два преступника, которые, используя поддельное временное удостоверение личности, сняли со счета клиента 110 тыс. рублей. При этом целью преступников было похищение 1,1 млн. рублей. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 2 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц), которая предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

Похищенные денежные средства в полном объеме возмещены банком и возращены на счета клиентов.

В первом полугодии 2012 года было зафиксировано также три попытки снятия денежных средств со счетов клиентов по украденным (утерянным) паспортам. В результате бдительности операционно-кассовых работников эти попытки были пресечены.