31 мая 2018 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров МРСК Центра (далее – Собрание) под председательством главного советника ПАО «Россети», председателя Совета директоров МРСК Центра Юрия Мангарова.
В Cобрании приняли участие почти 90% акционеров и представителей акционеров Общества с учетом заочных участников голосования.
В своем выступлении генеральный директор МРСК Центра Олег Исаев подчеркнул, что несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию Обществом в 2017 году подтвержден статус лидера по ключевым отраслевым показателям и созданы условия для дальнейшего роста. Также в отчетном периоде удалось достигнуть основных финансовых показателей с превышением прогнозных значений Бизнес‐плана, утвержденного Советом директоров Общества.
После подведения итогов деятельности Компании в отчетном году акционерами рассмотрены вопросы повестки дня и приняты решения об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2017 год в полном соответствии с Положением о дивидендной политике в новой редакции, утвержденным в феврале 2018 года. По итогам 2017 года чистая прибыль Компании составила 2,031 млрд руб. Утверждена величина дивидендов для выплаты акционерам с учетом рекомендации Совета директоров общества.
В состав Совета директоров МРСК Центра избраны:
· Спирин Денис Александрович — директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
· Филькин Роман Алексеевич — директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»;
· Шевчук Александр Викторович — исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
· Акопян Дмитрий Борисович — директор департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»;
· Варварин Александр Викторович — вице-президент-управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП;
· Исаев Олег Юрьевич — генеральный директор ПАО «МРСК Центра»;
· Казаков Александр Иванович — председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор;
· Павлов Алексей Игоревич — директор департамента казначейства ПАО «Россети»;
· Раков Алексей Викторович — директор департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»;
· Романовская Лариса Анатольевна — главный советник ПАО «Россети»;
· Саух Максим Михайлович — начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
Пятый год подряд генеральный директор Общества Исаев Олег Юрьевич избран в состав Совета директоров при поддержке миноритарных акционеров, что свидетельствует о его значительном опыте, авторитете и доверии к нему. Вхождение генерального директора в Совет директоров Общества обеспечит сохранение выбранного стратегического курса и укрепит взаимопонимание между менеджментом компании и представителями акционеров.
Кроме того, акционерами избран новый состав Ревизионной комиссии Общества и утвержден ряд документов в новой редакции – Устав Компании, Положения о Совете директоров, о Правлении Общества, а также о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций.
Для удобства акционеров в ходе Собрания была впервые задействована система электронного голосования. Обществом и в дальнейшем будут предприниматься усилия для упрощения процедуры участия в голосовании акционеров и их представителей.
Результаты голосования, а также полная информация о решениях, принятых Собранием, раскрывается Обществом в установленные законодательством Российской Федерации сроки и будет доступна на сайте уполномоченного информационного агентства, а также на корпоративном сайте Общества.