Столичними оперативниками Міндоходів ліквідовано черговий потужний міжрегіональний конвертаційний центр

Як повідомив перший заступник начальника Головного управління Міндоходів у м.Києві – начальник слідчого управління фінансових розслідувань Ігор Усик, нещодавно оперативниками столичного Головного управління Міндоходів припинено діяльність чергового потужного міжрегіонального «конвертаційного центру», якій діяв у Києві, а також у Одеській та Херсонській областях.
За період діяльності «конвертаційного центру» оборот по банківських рахунках підконтрольних махінаторам суб’єктів господарювання склав близько 100 мільйонів гривень, а завдана державі шкода оцінюється в 16 мільйонів гривень.
Під час обшуків, які в рамках відкритого слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у місті Києві кримінального провадження проводились одночасно у Києві, Київській, Одеській та Херсонській областях, у зловмисників вилучено майже півтора мільйона гривень готівкою, 20 тисяч доларів США, 4 тисячі євро, печатки фіктивних фірм, комп’ютерну техніку та електронні носії з інформацією про незаконні оборудки, а у організатора злочинного бізнесу також вилучено бойову зброю – пістолет ТТ з видаленим номером та 15 набоїв до нього.
Нагадаємо, що з початку поточного року оперативниками Головного управління Міндоходів у місті Києві ліквідовано вже 16 «конвертаційних центрів», за наслідками відпрацювання яких до бюджету надійшло близько 185 мільйонів гривень.